ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»
  • История
  • Партнеры
  • Объявления
  • Контакты
  • EN Catalogue
  • Объявления

    28 Апр 2017

    «Открытое акционерное общество  «Кондитерская фабрика  «БЕЛОГОРЬЕ» 

    Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

    СООБЩЕНИЕ

    о проведении годового общего собрания акционеров ОАО « Кондитерская фабрика   «БЕЛОГОРЬЕ»

     Открытое акционерное общество « Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» сообщает  о проведении  годового общего собрания акционеров  в форме собрания (совместного присутствия) акционеров со следующей повесткой дня:

    1. Утверждение годового  отчета,  годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.  отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам  2016 финансового года.
    2. Избрание   членов наблюдательного совета общества.
    3. Избрание  членов ревизионной комиссии общества.
    4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
    5. Об одобрении сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк  поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом БЕЛОГОРЬЕ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516318 от 26.12.2016, заключенному с ПАО  Сбербанк .
    6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк  поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью « Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №601516317 от 26.12.2016, заключенному с ПАО Сбербанк .
    7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению  ПАО Сбербанк  поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Старая крепость» по испрашиваемому в 2017 году последним в ПАО Сбербанк   кредиту.
    8. Об одобрении сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк   поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Старая крепость» по испрашиваемому в 2017 году последним в ПАО Сбербанк кредиту.

    Дата проведения годового общего собрания акционеров общества  22 мая  2017 года .

    Время начала проведения годового общего  собрания акционеров : 15 ч.00 мин. 

    Время начала регистрации  лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

    14 ч.30мин.     

    Место проведения собрания : Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная,19

    ОАО «КФ»БЕЛОГОРЬЕ».

    Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров  ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»  составлен по состоянию на  28 апреля  2017  года.

    Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров-  доверенность на передачу им права на участие в собрании , оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акционерных обществах».

    С информацией ( материалами) ,  предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»,  лица, имеющие право  участвовать в годовом общем собрании акционеров общества могут ознакомиться с    28 апреля 2017 года   с 13ч 00 мин до 17 ч 00 мин   по адресу: Российская Федерация , г. Белгород, ул. Промышленная, 19 кабинет  отдела по работе с персоналом  .

    Телефон для справок 20-23-06, 34-03-34.

    Наблюдательный совет ОАО «Кондитерская фабрика « БЕЛОГОРЬЕ».

     

     Генеральный директор                                                             С.И. Сиротенко               

    13 Фев 2017

    ПРОТОКОЛ   №1

    ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

    ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

     

     Решения наблюдательного совета приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества

     

    Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «13» января 2017 г.

    Место проведения заседания: Г. Белгород, ул. Промышленная, 19

     

    Члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:

    Сиротенко С.И., Селина Е.В., Бутенко А.В., Гурова И.В., Сиротенко А.С.

     

     Число членов наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет 5 человека из 5 избранных членов наблюдательного совета.

    Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня имеется.

     

    Секретарь:                 Гурова И.В.

    ПОВЕСТКА ДНЯ:

     1.      Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций.

    По первому вопросу выступила председатель Н.С. Селина Е.В. Она сообщила, что 25.10.2016 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров на котором было принято решение об одобрении крупной сделки по привлечению кредитных ресурсов в ОАО «Сбербанк России». Она сообщила, что акционеры, голосовавшие против принятия решения об одобрении крупных сделок либо не принимавшие участие в голосовании по этим вопросам, на основании п.1 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций по рыночной цене. Она сообщила, что для проведения оценки рыночной стоимости акций общества был заключен договор с независимым оценщиком ООО «Конс- Аудит». Наблюдательным советом была утверждена цена выкупа собственных акций Обществом по требованию акционеров в размере, определенной независимым оценщиком 911,76 (девятьсот одиннадцать рублей семьдесят шесть копеек).

    Селина Е.В. внесла предложение утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций.

    Отчет об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций и предоставления его в наблюдательный совет

    1

    Основание возникновения у акционеров права требовать выкупа акций у общества.

    Решения об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество стоимостью более 50% балансовой стоимости активов общества;

    2

    Дата проведения общего собрания акционеров.

    25 февраля 2016 года

    3

    Дата, на которую составлен список акционеров, имеющих право требовать выкупа.

    25 февраля   2016 года

    4

    Цена выкупа, определенная советом директоров на основании заключения независимого оценщика.

    911, 76 (девятьсот одиннадцать рублей семьдесят шесть копеек).

     

    5

    Количество акций, которые могли быть предложены к выкупу.

    4856   штук

    6

    Количество акций, предложенных к выкупу.

    0 штук

    7

    Совокупная стоимость акций, предложенных к выкупу.

    0 рублей

    8

    Сумма, равная 10% стоимости чистых активов общества на дату проведения общего собрания акционеров.

    28746,4

    9

    Общее количество выкупаемых акций.

    0 штук

    10

    Количество акционеров, у которых выкупаются акции.

    0 человек

    11

    Дата завершения расчетов с акционерами.

    -

     

    Приложение: ведомость выкупаемых акций на _0__ страницах.

                Итоги голосования по данному вопросу:

    Ф.И.О. члена

    Варианты голосования

    П/п

    совета директоров общества

    «За»

    «Против»

    «Воздержался»

    1

    Сиротенко Сергей Иванович

    ЗА

    -

    -

    2

    Бутенко Анатолий Васильевич

    ЗА

    -

    -

    3

    Гурова Ирина Владимировна

    ЗА

    -

    -

    4

    Селина Елена Владимировна

    ЗА

    -

    -

    5.

    Слюсарева Наталья Николаевна

    ЗА

    -

    -

    «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

    Решение принято единогласно.

     

    Наблюдательный совет принял решение:

    Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций.

     

    Дата составления

    16.01.2017 г.

    Председатель наблюдательного совета Селина Е.В.

    Секретарь Гурова И.В. 

    Члены Н.С. ________________________          Сиротенко С.И.

    ________________________           Бутенко А.В.

    ________________________           Сиротенко А.С

    28 Ноя 2016

    Отчет об итогах голосования

     на внеочередном общем собрании акционеров

    Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

     

    Сведения об обществе:

    Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

    Место нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

     

    Сведения о собрании:

    Вид общего собрания: внеочередное

    Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 31 октября 2016 года

    Дата проведения внеочередного общего собрания: 23 ноября 2016 года

    Место проведения внеочередного общего собрания: г. Белгород, ул. Промышленная, 19, ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»

     

    Повестка дня:

    1. Об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО « Сбербанк России» кредитам.

    2. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов.

     

    Председатель общего собрания: Сиротенко Сергей Иванович

    Секретарь общего собрания: Гурова Ирина Владимировна

     

    Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

    Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

    Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

    1. Кириченко Юрий Иванович

    2. Бескоровайная Юлия Борисовна

     

    Всего ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» размещено 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят) обыкновенных акций.

     

    В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по состоянию реестра акционеров на 31 октября 2016 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 35 170 (Тридцатью пятью тысячами ста семьюдесятью) обыкновенных акций ОАО КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

     

    Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО « Сбербанк России» кредитам.

    В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

     

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 310 (Семнадцать тысяч триста десять).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 310 (Семнадцать тысяч триста десять).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 454 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

    Вариант голосования

    Количество голосов

    ЗА

    12 454 (большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций)

    ПРОТИВ

    0

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

    0

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества  в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом  «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО « Сбербанк России» кредитам на следующих условиях:

    - лимит кредитных линий до 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;

    - срок кредитов - до 3 лет;

    - процентная ставка не более 14 (четырнадцати) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);

    - с взиманием иных платежей, определяемых банком;

    - с графиком выдачи и погашения кредитных средств, определяемых банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);

    - а также на иных условиях банка с возможностью заключения отдельных договоров в рамках указанного лимита, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (на основании статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ от 24.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г.),

    - с заинтересованностью - Сиротенко Сергея Ивановича, являющегося генеральным директором общества, членом наблюдательного совета и лицом, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко Е.П., Сиротенко А.С.) свыше 20% акций общества;

    - Сиротенко Елены Петровны, являющейся акционером общества, владеющим совместно с ее аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С.) свыше 20% акций общества;

    - Сиротенко Алексея Сергеевича, являющегося акционером общества, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко Е.П.) свыше 20% акций общества.

     

     

     

    Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 314 (Тридцать тысяч триста четырнадцать), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

    Вариант голосования

    Количество голосов

    ЗА

    30 314 

    ПРОТИВ

    0 

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

    0 

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Одобрить крупную сделку по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов на следующих условиях:

    - лимит кредитной линии не более 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей;

    - срок кредитования – в пределах 36 месяцев;

    - процентная ставка не более / не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

    - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

    - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

    - а также на иных условиях банка, изложенных в Проекте Кредитного договора, который является Приложением 1 к настоящему Протоколу.

     

     

    Председатель                                                __________________                       /Сиротенко С.И./

     

    Секретарь                                                      __________________                       /Гурова И.В./

    28 Ноя 2016

    Утверждено :

    решением наблюдательного совета ОАО

    «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»»

     

    Протокол № 10___ от «_20__» октября 2016 г.

     

     

    РЕГЛАМЕНТ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

     

     

    1. Возникновение у акционеров права потребовать от общества выкупа акций общества, принадлежащих этим акционерам. Ограничения права.

     

    1.1. Акционер — владелец голосующих акций общества вправе потребовать от общества выкупа всех или части принадлежащих акционеру акций общества в случаях принятия общим собранием акционеров одного из следующих решений:

    • решения о реорганизации общества в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования;
    • решения об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество стоимостью более 50% балансовой стоимости активов общества;
    • внесение изменений и дополнений в устав общества или принятие устава в новой редакции, ограничивающей права акционеров в сравнении с ранее действующей редакцией устава;
    • в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, уставом или внутренними документами общества.

    В иных случаях права потребовать от общества выкупа принадлежащих акционерам акций общества не возникает.

    1.2. Право потребовать выкупа акций возникает у тех владельцев голосующих акций, которые являлись таковыми на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и не участвовали в работе собрания, принявшего положительные решения по вопросам, поименованным в пункте 1.1 настоящего регламента, а также у акционеров, принимавших участие в собрании, но голосовавших «против» по вышеперечисленным вопросам повестки дня.

    Права потребовать выкупа акций не возникает у акционеров, участвующих в собрании, но выбравших вариант голосования «за», «воздержался» или не заполнивших, не сдавших бюллетень для голосования по данному вопросу в счетную комиссию, а также в случае, когда сданный бюллетень был признан недействительным.

    1.3. В случае, если на рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос, поименованный в п. 1.1 настоящего регламента, общество обязано предоставить акционеру — участнику собрания возможность изготовить ксерокопию заполненного бюллетеня для голосования. Представитель счетной комиссии при получении от акционера заполненного бюллетеня по требованию последнего обязан заверить копию такого бюллетеня. Данная копия может быть использована акционером при предоставлении иска к Обществу о необоснованном отказе в выкупе акций, принадлежащих акционеру.

    1.4. Общая сумма средств, которые общество может направить на выкуп акций по требованию акционера, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества, определенных на дату принятия решения общего собрания акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права предъявить свои акции к выкупу.

    В случае если стоимость акций, предъявленных акционерами к выкупу, превышает сумму, равную 10% чистых активов общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с тем, чтобы общая сумма стоимостей выкупаемых пакетов акций не превысила 10% активов общества.

    1.5. Лица, приобретшие голосующие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не приобретают права требовать от общества выкупа таких акций.

     

    2. Информирование акционеров о возникновении у них права потребовать от общества принудительного выкупа своих акций

     

    2.1. При вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса, принятие положительного решения по которому повлечет возникновение у акционера, не участвующего в собрании или голосовавшего «против» проекта решения по такому вопросу, права предъявить обществу свои акции к выкупу, наблюдательный совет  до направления акционерам сообщения о предстоящем общем собрании акционеров, должен:

    • провести тендер по отбору независимого оценщика.
    • заключить с оценщиком, выигравшим тендер, договор на осуществление оценки рыночной стоимости акций, которые могут быть предъявлены акционерами к выкупу.
    • рассмотреть на своем заседании заключение независимого оценщика и принять решение о рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу. При этом цена выкупа акций, установленная наблюдательным советом , не может быть меньше, чем их цена, определенная независимым оценщиком.
    • принять решение о включении заключения независимого оценщика в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.
    • утвердить текст сообщения о предстоящем общем собрании акционеров, включающий информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене выкупа акций, порядке осуществления выкупа (приложение 1).

    2.2. Общество размещает на своем сайте в сети Интернет:

    • настоящий регламент;
    • отчет наблюдательного совета  об итогах предъявления акционерами требований о выкупе.

     

    3. Действия акционеров, желающих воспользоваться правом потребовать выкупа своих акций

     

    3.1. Акционер, желающий предъявить обществу к выкупу все или часть принадлежащих ему акций, должен подготовить и представить Регистратору  требование о выкупе акций согласно форме (далее — требование о выкупе), приведенной в Приложении 2.

    3.2. Требование о выкупе акций, составленное акционером — юридическим лицом должно быть оформлено на бланке такого юридического лица или заверено печатью юридического лица. Требование должно быть подписано лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица — акционера, или иным лицом, действующим на основании доверенности, выданной лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица — акционера. В последнем случае доверенность или ее нотариальная копия должна быть приложена к требованию.

    3.3. Подпись акционера — физического лица под требованием о выкупе должна быть удостоверена нотариально или регистратором общества.

    3.4. В случае, если учет прав собственности акционера осуществляется в депозитарии, акционер должен:

    • представить в депозитарий свое требование о выкупе (копию);
    • получить у депозитария выписку со счета депо, подтверждающую право собственности акционера на акции, а также факт блокирования на счете депо акций, предъявленных к выкупу;
    • заверить свою подпись под требованием у нотариуса (для акционеров – физических лиц);
    • направить Регистратору требование о выкупе акций с приложением к нему  выписки со счета депо акционера в депозитарии.

    3.5. Требование о выкупе должно быть предоставлено Регистратору  не позднее  45 дней с даты  принятия  соответствующего решения общим собранием акционеров.

    • 3.6. Требование должно быть представлено регистратору общества:  Белгородский филиал ООО « Реестр-РН» по адресу 308000, г. Белгород, Почтамт, а/я 67. или представлено регистратору общества лично,  в месте расположения  регистратора общества по адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого д. 52

    Неполучение обществом требования о выкупе в связи с направлением такого требования по неверному адресу или вручением такого требования неуполномоченному лицу влечет освобождение общества от обязательства выкупить акции у акционера.

    3.7. Акционер не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением акций, требование о выкупе которых подано в общество, до момента отзыва такого требования.

     

    4. Действия общества при реализации акционером своего права потребовать выкупа акций

     

    4.1. В случае принятия положительного решения по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания акционеров и возникновения у акционеров права предъявить принадлежащие им акции общества к выкупу общество в срок, не превышающий трех дней с даты вступления такого решения в силу (а если такая дата не установлена — с даты проведения общего собрания акционеров), запрашивает у регистратора список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если регистратор общества не выполнял функции счетной комиссии, для составления такого списка регистратору предоставляются бюллетени для голосования, заполненные акционерами, а также журнал регистрации лиц, прибывших для участия в собрании.

    4.2. Регистратор общества обеспечивает учет поступающих в общество от акционеров  требований о выкупе. При поступлении требования о выкупе регистратор:

    • проверяет наличие акционера, представившего требование о выкупе, в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
    • осуществляет проверку соответствия формы и содержания требования о выкупе нормам действующего законодательства и настоящего регламента.

    В случае, если требование о выкупе, поступившее от акционера, не соответствует требованиям, установленным законодательством и настоящим регламентом, регистратор принимает все возможные меры для того, чтобы связаться с акционером и проинформировать его о допущенной ошибке посредством телефонной, электронной, почтовой связи. При этом требование о выкупе, подготовленное с нарушениями норм законодательства и настоящего регламента, считается неполученным.

    4.5. Не позднее следующего дня по истечении 45 дней с даты принятия решения общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать от общества выкупа принадлежащих им акций, председатель наблюдательного совета:

    • рассчитывает стоимость акций, предъявленных к выкупу;
    • сравнивает полученный результат со стоимостью чистых активов общества на последнюю отчетную дату;
    • в случае если стоимость акций, предъявленных к выкупу, оказывается больше 10% чистых активов — осуществляет расчет количества акций, выкупаемых обществом у каждого из акционеров, подавших требование о выкупе. В случае, если в результате такого расчета выявляется, что общество должно выкупить у акционера дробное число акций, количество выкупаемых акций округляется до полного целого числа в меньшую сторону;
    • составляет ведомость выкупаемых акций (приложение 4);
    • передает ведомость единоличному исполнительному органу общества и ревизионной комиссии Общества;
    • подготавливает проект Отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций и предоставляет его в наблюдательный совет .

    4.6. Единоличный исполнительный орган общества обеспечивает выплату акционерам стоимости выкупаемых обществом акций в течение 30 дней  со дня истечения срока указанного в п 4.5.  настоящего Регламента .

    4.7. Расчеты с акционерами осуществляются в следующем порядке:

    • в случае если в разделе «способ оплаты» требования о выкупе, представленного конкретным акционером, выбран способ оплаты банковским переводом и указаны банковские реквизиты акционера — перечислением соответствующих сумм по банковским реквизитам;

    Расходы по осуществлению банковского или почтового перевода осуществляются за счет общества.

    4.8. Общество не несет ответственности перед акционерами за нарушение их прав в случае, если перечисленные средства вернутся в общество в связи с неправильным указанием банковских реквизитов или почтового адреса для перечисления средств.

     

    4.9. Наблюдательный Совет  в течение 5 дней с момента завершения 45-дневного срока, установленного для подачи акционерами требования о выкупе, должен на своем заседании рассмотреть вопрос об итогах и ходе выкупа акций и утвердить отчет по форме согласно Приложению 5. Отчет подписывается председателем наблюдательного совета  и корпоративным секретарем.

    Лица, подписавшие отчет, несут ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете.

    Отчет представляется регистратору общества.

    4.10. По мере проведения расчетов с акционерами общество передает регистратору заверенные обществом копии документов, подтверждающих осуществление таких расчетов, для списания акций со счета акционера и зачисления этих акций на счет общества.

     

    5. Действия регистратора .

     

    5.1. По требованию общества регистратор составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Список должен быть составлен и представлен обществу в течение 3-х дней с даты получения соответствующего требования и иных документов, указанных в пункте 4.1 настоящего регламента.

    5.2. На основании поступивших от акционеров требований о выкупе регистратор вносит в реестр акционеров запись о блокировании акций на счетах акционеров.

    5.3. Регистратор обязан отказать во внесении записи о блокировании в следующих случаях:

    • в случае несоответствия данных, указанных в требовании, данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица;
    • в случае, если держателю реестра поступило требование о выкупе от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
    • в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемое на лицевом счете зарегистрированного лица;
    • в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
    • в случае, если уполномоченным представителем акционера — физического лица (юридического лица), подписавшим требование о выкупе, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

    Регистратор обязан уведомить общество и акционера (уполномоченного представителя), направивших требование о выкупе, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

    Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

    При получении отказа регистратора от внесения в реестр акционеров записи о блокировании акций по основаниям, указанным выше, соответствующие требования о выкупе, представленные акционерами в общество, считаются неполученными. После устранения причин для отказа акционер вправе представить такое требование о выкупе в общество повторно.

    5.4. При предоставлении регистратору утвержденного наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе и копии платежного документа, подтверждающего проведение расчетов с акционером, регистратор вносит запись о переходе прав собственности на акции от акционера к обществу.

    5.5. В случае если учет прав собственности акционера на ценные бумаги осуществляется в депозитарии, депозитарий обязан совершить предусмотренные депозитарным договором и внутренними документами, регламентирующими депозитарную деятельность, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных обществом:

    • выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного наблюдательным советом  общества;
    • копии требования;
    • документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

    Указанные документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

     

     

     

     

    6. Защита прав акционера

     

    6.1. Акционер, направивший Регистратору  требование о выкупе принадлежащих ему акций общества, вправе отозвать это требование. Для этого такой акционер обязан представить Регистратору заявление об отзыве требования о выкупе (приложение 4) в порядке, указанном в пункте 3.6 настоящего регламента, и в сроки, указанные в пункте 3.5 настоящего регламента.

    6.2. Текст настоящего регламента размещается на сайте общества в сети Интернет по адресу           www.belogorye-pk.ru Акционер вправе ознакомиться с текстом регламента, а также получить его копию, обратившись к корпоративному секретарю общества, расположенному по адресу: 308032, г. Белгород, ул. Промышленная, 19.

    Корпоративный секретарь обязан разъяснять акционерам их права по предъявлению обществу акций к выкупу и порядок реализации прав. Необходимые консультации могут быть предоставлены по телефону (4722) 20-23-06 или по адресу электронной почты opp@belogorye.com а также при личном обращении к корпоративному секретарю.

    6.3. Жалобы на нарушения прав акционера, допущенные в процессе выкупа обществом акций по требованию акционера, направляются в общество по адресу:

    308032  г. Белгород, ул. Промышленная, 19  .

    Корпоративный секретарь, получив от акционера жалобу, обязан в 7-дневный срок проверить ее обоснованность и принять меры к устранению выявленного нарушения прав акционеров. Корпоративный секретарь должен информировать председателя наблюдательного совета  общества обо всех нарушениях прав акционеров и мерах по их устранению, предпринятых корпоративным секретарем.

    Корпоративный секретарь должен предоставить (направить почтовым отправлением) акционеру ответ на его жалобу, содержащий разъяснение по существу жалобы, а если жалоба обоснована — информацию о мерах по исправлению нарушения, не позднее пяти дней с момента поступления жалобы в общество.

     

    7. Заключительные положения

     

    7.1. Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся решением наблюдательного совета  общества и вступают в силу не ранее 30 дня с момента опубликования текста таких изменений на сайте общества в сети Интернет.

    7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего регламента приходят в противоречие с нормами действующего законодательства, применяются нормы действующего законодательства.

     

     

    Председатель Наблюдательного                                                Е.В.Селина

    Совета

     

     

    Секретарь наблюдательного совета                                         И.В.Гурова

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение 1

     

    Информация о возникновении у акционера права требовать выкупа акций, включаемая в сообщение о предстоящем общем собрании акционеров

     

    «Акционер, не принимавший участия в собрании или голосовавший «против» по  вопросу повестки дня собрания, приобретает право предъявить обществу к выкупу все или часть принадлежащих ему акций.

    Цена выкупа акций, определенная наблюдательным советом  общества на основании заключения независимого оценщика ООО «Конс-Аудит»  (наименование независимого оценщика), составляет 911 рублей 76 копеек  за одну обыкновенную акцию.

    Порядок действий акционера при реализации права потребовать от общества выкупа принадлежащих ему акций определен регламентом выкупа обществом собственных акций по требованию акционеров общества. Акционер может ознакомиться с регламентом у корпоративного секретаря общества или на сайте общества в сети Интернет по адресу www.belogorye-pk.ru.

     

    Приложение 2

                   Форма требования о выкупе акций

     

    1.

    Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера.

     

    2.

    Место жительства (место нахождения) акционера.

     

    3.

    Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу.

     

    4.

    Паспортные данные для акционера — физического лица.

     

    5.

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица в случае, если он является нерезидентом.

     

    6.

    Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

     

    7.

    Печать (для акционеров — юридических лиц).

     

    8

    Дата составления.

     

    Подпись ____________________________________________________________________

    Заверяю  _____________________________________________________________________

     

     

    Получено (дата)

    Должность

    ФИО

    Подпись

     

     

     

     

    Памятка акционеру: если требование подписывается представителем акционера, к такому требованию должна быть приложена доверенность акционера.

    Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

     

    Приложение 3

     

    Заявление об отзыве требования о выкупе

     

    1.

    Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера.

     

    2.

    Место жительства (место нахождения) акционера.

     

    НАСТОЯЩИМ ОТЗЫВАЮ РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОЕ В ОБЩЕСТВО ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ МНЕ АКЦИЙ

    3.

    Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

     

    4.

    Печать (для акционеров — юридических лиц).

     

    5

    Дата составления.

     

     

    Подпись ____________________________________________________________________

     

    Заверяю  _____________________________________________________________________

     

    Получено (дата)

    Должность

    ФИО

    Подпись

     

     

     

     

    1

    2

    3

    4

     

    Приложение 4

     

                     Ведомость выкупаемых акций

     

    ФИО (наименование) акционера

    Данные паспорта, ЕГРЮЛ

    Количество выкупаемых акций

    Способ выкупа

    Почтовый адрес или банковские реквизиты (в случае выбора безналичного способа расчетов)

    1

    2

    3

    4

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение 5

     

    Утверждено решением наблюдательного совета

    ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

    Протокол № ______ от «___» ___ 201_ г.

     

    Отчет об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций и предоставления его в наблюдательный совет

     

    1

    Основание возникновения у акционеров права требовать выкупа акций у общества.

     

    2

    Дата проведения общего собрания акционеров.

     

    3

    Дата, на которую составлен список акционеров, имеющих право требовать выкупа.

     

    4

    Цена выкупа, определенная советом директоров на основании заключения независимого оценщика.

     

    5

    Количество акций, которые могли быть предложены к выкупу.

     

    6

    Количество акций, предложенных к выкупу.

     

    7

    Совокупная стоимость акций, предложенных к выкупу.

     

    8

    Сумма, равная 10% стоимости чистых активов общества на дату проведения общего собрания акционеров.

     

    9

    Общее количество выкупаемых акций.

     

    10

    Количество акционеров, у которых выкупаются акции.

     

    11

    Дата завершения расчетов с акционерами.

     

     

    Приложение: ведомость выкупаемых акций на ___ страницах.

     

     

    Председатель наблюдательного совета                                        Е.В. Селина

     

    Корпоративный секретарь                                                            И.В. Гурова

     

    27 Окт 2016

     

    «Открытое акционерное общество  « Кондитерская фабрика  « БЕЛОГОРЬЕ» 

    Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

    СООБЩЕНИЕ

    о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО « Кондитерская фабрика 

     « БЕЛОГОРЬЕ»

     Открытое акционерное общество « Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» сообщает  о проведении  внеочередного  общего собрания акционеров  в форме собрания (совместного присутствия) акционеров со следующей повесткой дня:

    1. Об одобрении сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ»  по испрашиваемым в ПАО « Сбербанк России»  кредитам.
    2. Об одобрении крупной сделки по привлечению  в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов.

     

    Дата проведения годового общего собрания акционеров общества  23 ноября  2016 года .

    Время начала проведения годового общего  собрания акционеров : 15 ч.00 мин. 

    Время начала регистрации  лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

    14 ч. 30мин.     

    Место проведения собрания : Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная,19

    ОАО «КФ»БЕЛОГОРЬЕ».

    Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»  составлен по состоянию на  31 октября   2016  года.

    Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров-  доверенность на передачу им права на участие в собрании , оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акционерных обществах».

    Акционеры, голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу, на основании п.1 ст. 76 ФЗ « Об акционерных обществах» настоящим уведомляются о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» по цене 911 (девятьсот одиннадцать) рублей 76 копеек без учета НДС за одну акцию.

    Список акционеров, имеющих право требовать выкуп принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» на 23 ноября  2016 года.

    Акционер, желающий предъявить обществу к выкупу все или часть принадлежащих ему акций, должен представить требование о выкупе акций с указанием количества акций, выкупа которых он требует.

    Требование о выкупе должно быть предоставлено  не позднее 45 дней с даты  принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

    Требование должно быть представлено регистратору общества Белгородский филиал ООО « Реестр-РН» по адресу 308000, г. Белгород, Почтамт, а/я 67.

    Если требование о выкупе акций или отзыв указанного требования подписаны уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, к требованию о выкупе и отзыву требования прилагается доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в течение срока предъявления обществу требования о выкупе акций.

    По истечении срока предъявления требований о выкупе акций общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

    Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

    С информацией ( материалами) ,  предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»,  лица, имеющие право  участвовать во внеочередном общем собрании акционеров общества могут ознакомиться с                           2 ноября  2016 года   с 13ч 00 мин до 17 ч 00 мин   по адресу: Российская Федерация ,

    г. Белгород, ул. Промышленная, 19 кабинет  отдела по работе с персоналом  .

    Телефон для справок 20-23-06, 34-03-34.

     

    Наблюдательный совет ОАО «Кондитерская фабрика « БЕЛОГОРЬЕ».

     

    30 Май 2016

    Отчет об итогах голосования

    на годовом общем собрании акционеров

    Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

     

    Сведения об обществе:

    Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

    Место нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

     

    Сведения о собрании:

    Вид общего собрания: годовое

    Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 04 мая 2016 года

    Дата проведения годового общего собрания: 24 мая 2016 года

    Место проведения годового общего собрания: г. Белгород, ул. Промышленная, 19, ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»

     

    Повестка дня:

    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

    2. Избрание членов наблюдательного совета общества.

    3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

    4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

    5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительств Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым последним в банке кредитам.

    6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО «Сбербанк России».

     

    Председатель общего собрания: Сиротенко Сергей Иванович

    Секретарь общего собрания: Гурова Ирина Владимировна

     

    Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

    Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

    Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

    1. Кириченко Юрий Иванович

    2. Бескоровайная Юлия Борисовна

     

    Всего ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» размещено 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят) обыкновенных акций.

     

    В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04 мая 2016 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 35 170 (Тридцатью пятью тысячами ста семьюдесятью) обыкновенных акций ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

     

    Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)): 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 366 (Тридцать тысяч триста шестьдесят шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 3. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

    Вариант голосования

    Количество голосов

    ЗА

     30 366

    ПРОТИВ

     0

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

     0

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в т.ч. отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года.

    Чистую прибыль, полученную по итогам 2015 г., распределить следующим образом:

    - дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

    - вознаграждение членам наблюдательного совета, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать;

    - вознаграждение членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать;

    - направление чистой прибыли в размере 24291,0 (двадцать четыре миллиона двести одна тысяча)  рублей в фонд накопления  на развитие производства.

     

    Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета общества

    В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета (Совета директоров) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

     

    При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

     

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 366 (Тридцать тысяч триста шестьдесят шесть) голосов или 151 830 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 3. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

     

    Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

     

    ФИО кандидата

    Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата 

    1

    Бутенко Анатолий Васильевич

    30 366

    2

    Гурова Ирина Владимировна

    30 366

    3

    Селина Елена Владимировна

    30 366

    4

    Сиротенко Сергей Иванович

    30 366

    5

    Сиротенко Алексей Сергеевич

    30 366

     

    Вариант голосования

    Количество кумулятивных голосов 

    «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

    0 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 

    0 

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

    1.  Бутенко Анатолий Васильевич
    2.  Гурова Ирина Владимировна
    3.  Селина Елена Владимировна
    4.  Сиротенко Сергей Иванович
    5.  Сиротенко Алексей Сергеевич

     

    Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 247 (Двадцать четыре тысячи двести сорок семь).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 443 (Девятнадцать тысяч четыреста сорок три), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 3. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 13 593 (Тринадцать тысяч пятьсот девяносто три).

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

    N

    Ф.И.О. кандидата

    Вариант голосования

    ЗА

    ПРОТИВ

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

    Количество голосов

    Количество голосов

    Количество голосов

     

    Кононова Вера Ивановна

    13 593 

    0

    0

     

    Маслова Ольга Алексеевна

    13 593

    0

    0

     

    Сиротенко Елена Петровна

    13 593

    0

    0

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Кононова Вера Ивановна, Маслова Ольга Алексеевна, Сиротенко Елена Петровна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

    1.  Кононова Вера Ивановна
    2.  Маслова Ольга Алексеевна
    3.  Сиротенко Елена Петровна

     

    Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2016 год

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 366 (Тридцать тысяч триста шестьдесят шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

    Вариант голосования

    Количество голосов

    ЗА

     30 366

    ПРОТИВ

     0

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

     0

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Утвердить  аудитором общества на 2016 финансовый год общество с Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Плюс» (член саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ – 10301010930, дата внесения записи- 28.12.2009 г.).

     

    Вопрос № 5 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых  имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительств Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым последним в банке кредитам.

    В соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее – Положение)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

     

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 520 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Согласно п.4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

    Вариант голосования

    Количество голосов

    ЗА

    12 520

    ПРОТИВ

    0 

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

    0 

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительств Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью  «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым в ПАО «Сбербанк России»  кредитам на следующих условиях:

    - лимит кредитных линий до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

    - срок кредитов - до 5 лет;

    - процентная ставка не более 16 (шестнадцати) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки;

    -с взиманием иных платежей, определяемых банком;

    - с графиком выдачи и погашения кредитных средств, определяемых банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);

    - а также на иных условиях банка с возможностью заключения отдельных договоров в рамках указанного лимита, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (на основании статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ от 24.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г. ).:

    -Сиротенко Сергея Ивановича, являющегося генеральным директором общества, членом наблюдательного совета и лицом, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко Е.П., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше 20% акций общества. Одновременно Сиротенко С.И. является участником ООО «Белогорье и К» (заемщик), владеющим совместно с аффилированным лицом ООО «Торговый дом «Белогорье» свыше 20% уставного капитала общества.

    - ООО «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ», владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и Сиротенко Е.П.) свыше 20% акций общества. Одновременно является участником ООО «Белогорье» и К», владеющим совместно с его аффилированным лицом Сиротенко С.И. свыше 20% уставного капитала общества.

    - Сиротенко Елены Петровны, являющейся акционером общества, владеющим совместно с ее аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако ее аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом « Белогорье» владеют  свыше 20% уставного капитала заемщика.

    - Сиротенко Алексея Сергеевича, являющегося акционером общества, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко Е.П. и ООО «Торговый дом « Белогорье») свыше 20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако его аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом « Белогорье» владеют свыше 20% уставного капитала заемщика.

    Данные сделки являются взаимосвязанными со всеми обеспечительными договорами, заключенными между ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» и ПАО «Сбербанк России»  в обеспечение обязательств ООО «Белогорье» и К».

     

    Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО «Сбербанк России».

    В соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее – Положение)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

     

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).

     

    Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).

     

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).

     

    Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 520 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

     

    В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

    Вариант голосования

    Количество голосов

    ЗА

    12 520

    ПРОТИВ

    0 

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

    0 

    Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

     

    По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

    Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

    - лимит кредитных линий до 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;

    - срок кредитования - до 15.02.2019 года;

    - процентная ставка не более 15 (пятнадцати) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки;

    -с взиманием иных платежей, определяемых банком;

    - с графиком выдачи и погашения кредитных средств, определяемых банком ( с учетом возможности их дальнейшего изменения);      

    - а также на иных условиях банка с возможностью заключения отдельных договоров в рамках указанного лимита,как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (на основании статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ от 24.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г. ).:

    -Сиротенко Сергея Ивановича, являющегося генеральным директором общества, членом наблюдательного совета и лицом, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко Е.П., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше 20% акций общества. Одновременно Сиротенко С.И. является участником ООО «Белогорье и К» (заемщик), владеющим совместно с аффилированным лицом ООО «Торговый дом «Белогорье» свыше 20% уставного капитала общества.

    - ООО «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ», владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и Сиротенко Е.П.) свыше 20% акций общества. Одновременно является участником ООО «Белогорье» и К», владеющим совместно с его аффилированным лицом Сиротенко С.И. свыше 20% уставного капитала общества.

    - Сиротенко Елены Петровны, являющейся акционером общества, владеющим совместно с ее аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако ее аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом « Белогорье» владеют  свыше 20% уставного капитала заемщика.

    - Сиротенко Алексея Сергеевича, являющегося акционером общества, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко Е.П. и ООО «Торговый дом « Белогорье») свыше 20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако его аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом « Белогорье» владеют свыше 20% уставного капитала заемщика.

    Данная сделка является взаимосвязанной со всеми обеспечительными договорами, заключенными между  ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» и ПАО «Сбербанк России»  в обеспечение обязательств ООО «Белогорье» и К».

     

    Председатель: Сиротенко С.И.

    Секретарь: Гурова И.В.